Vorladungen, die in welcher laufenden Bundesuntersuchung welcher Krypto-Handelszentrum Binance ausgestellt wurden

Die Vorladungen, die zuvor nicht gemeldet wurden, bedeuten nicht unbedingt, dass die Behörden wahrscheinlich Vertreter der Anklage erheben werden, sagten Rechtsexperten. Die Staatsanwälte diskutieren immer noch oberhalb eine mögliche Einigung mit Binance und wiegen ab, ob sie genügend Beweise nach sich ziehen, um Vertreter der Anklage gegen dasjenige Unternehmen zu erheben, berichtete Reuters letzten Monat.

In einem Interview sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, dass dasjenige Unternehmen täglich mit „praktisch jeder Kontrollorgan gen welcher ganzen Welt“ spreche, lehnte es jedoch ab, sich zum Stand einer US-Untersuchung zu erzählen. Gleichfalls Joshua Stueve, ein Sprecher des Justizministeriums, lehnte eine Stellungnahme ab.

Die bundesstaatliche Untersuchung von Binance findet in einer Zeit tiefer Unstetigkeit in welcher Kryptoindustrie statt. Die Zusammensturz von FTX, einer beliebten Handelsplattform, die laut Behörden ein jahrelanger Plan zum Betrug von Investoren war, hat die Sorge oberhalb die freilaufenden, weitgehend unregulierten Online-Marktplätze, gen denen digitale Vermögenswerte gekauft und verkauft werden, geschürt.

Ausfälle von Kryptounternehmen werden immer häufiger und miteinander verbunden. Celsius, eine Kryptoplattform, die im Juli zusammenbrach, verlieh welcher FTX-Tochter Alameda Research, die fünf Monate später Konkursfall ging, hohe Kredite. Welcher Gründer und Vorstandsvorsitzende von Binance, Changpeng Zhao, war ein früher FTX-Unterstützer, und seine Meisterschaft, zusammenführen großen Teil welcher digitalen Token des Unternehmens zu verkaufen, trug dazu wohnhaft bei, eine Kundenpanik auszulösen und gen Bankeinlagen zu rennen, die FTX nicht gerecht werden konnte.

Während sich die Zuwendung gen Binance, die weltweit größte Krypto-Handelszentrum, richtet, häuft Zhao die Kritik an FTX an und tritt denn Verfechter einer strengeren Branchenaufsicht gen. „Die Regulierungsbehörden werden selbige Gewerbe zu Recht viel, viel strenger prüfen, welches wahrscheinlich eine gute Sache ist“, sagte Zhao gen einer Kongress in Indonesien im November.

Binance hat jedoch Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden tief frustriert, sagten Rechtsexperten. Mehrjährig erlaubte Binance Benutzern, Kryptowährungen gen welcher Plattform zu kaufen und zu verkaufen, ohne sich identifizieren zu sollen, welches es Kriminellen leichtgewichtig machte, unrechtmäßig erworbenes Geld zu waschen, sagte John Ghose, ein ehemaliger Staatsanwalt des Justizministeriums, welcher sich gen Kryptowährungsfälle spezialisiert hatte, im Voraus er ging, um sich welcher Plattform anzuschließen Privatsektor im Jahr 2021.

Während seiner Zeit denn Staatsanwalt sagte Ghose: „Binance hatte nicht den Ruf, eine verantwortungsbewusste Handelszentrum zu sein.“

Hillmann von Binance räumte ein, dass dasjenige Unternehmen in den ersten Jahren seiner schnellen Expansion Mängel in seinem Herangehensweise zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hatte. Ungeachtet vor Kurzem, sagte er, habe Binance stark in Compliance-Programme investiert, innig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet und neue Technologien entwickelt, um Kriminelle gen seiner Plattform zu fangen.

„In den letzten zwei Jahren hat dasjenige Unternehmen seine Pose komplett geändert“, sagte Hillmann. „Jetzt, da wir oberhalb selbige Ressourcen verfügen, sind wir mit Sicherheit eine welcher proaktivsten Parteien, um von Kriminellen gewaschene Gelder zu identifizieren, einzufrieren und zurückzubekommen“, sagte er und fügte hinzu, dass er glaube, dass die Zahl welcher kriminellen Aktivitäten in Krypto insgesamt zurückgeht.

Ein Berichterstattung des Datenanbieters Chainalysis aus dem vergangenen Jahr zeigte, dass die Kriminalitätsrate in Kryptowährung im Jahr 2021 ein Allzeithoch erreichte, wodurch illegale Adressen 14 Milliarden US-Dollar einnahmen, gegensätzlich 4,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017, dem Gründungsjahr von Binance. Im gleichen Zeitraum, denn die Krypto-Annahme boomte, schrumpfte welcher Größenverhältnis welcher illegalen Transaktionen insgesamt erheblich, fand Chainalysis hervor.

Aufgrund seiner Erlebnis mit dieser Typ von Fällen glaubt Ghose, dass Staatsanwälte prüfen, ob Binance gegen dasjenige Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat, dasjenige Finanzinstitute verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu testen und verdächtige Aktivitäten zu melden, die ein Zeichen z. Hd. Geldwäsche und Steuerhinterziehung sein könnten oder andere Straftaten.

Die jüngsten Vorladungen könnten bedeuten, dass Staatsanwälte die Beziehungen von Binance zu US-Investoren unter die Lupe nehmen, sagte Ghose, welcher warnte, dass er keine Kenntnisse jungfräulich oberhalb die Ermittlungen von Binance habe.

„Die Grundlage dieser Gebühren ist, ob es US-Kunden gibt“, sagte er. „Wenn es US-Kunden gibt, plumpsen Gebühren z. Hd. die Umgehungsstraße welcher Geldwäschevorschriften an.“

Wie Teil seiner Reaktion gen dasjenige wachsende regulatorische Motivation hat Binance eine Washingtoner Charme-Offensive gestartet. Dasjenige Unternehmen bildete diesen Herbst zusammenführen globalen Rat unter dem Vorsitz von Max Baucus, dem ehemaligen demokratischen Senator von Montana und Repräsentant welcher Obama-Regierung in Reich der Mitte, dem wenn schon welcher ehemalige Top-Obama-Consultant David Plouffe angehört. Im vergangenen Monat trat es welcher Chamber of Digital Commerce wohnhaft bei, einer in Washington ansässigen Krypto-Lobbying-Vereinigung.

Baucus und Plouffe antworteten nicht gen Anfragen nachher Kommentaren.

In welcher Zwischenzeit stellte Binance.US, eine in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Handelsplattform im Vermögen von Zhao, zwei neue externe Lobbyfirmen ein und gründete ein politisches Aktionskomitee, dasjenige es ihm ermöglichte, Gelder aus seinen eigenen Reihen zu zusammenschließen und den Erlös denn Wahlkampfspenden zu verteilen. Bundesaufzeichnungen zeigen. Und es stellte den ehemaligen FBI-Agenten BJ Kang, welcher hochkarätige Ermittlungen zum Insiderhandel an welcher Wall Street leitete, denn ersten Ermittlungsleiter ein.

Eine Sprecherin von Binance.US sagte, dasjenige Unternehmen habe derzeit keine Pläne, PAC-Spenden zu leisten.

Zhao „versucht, dasjenige Richtige zu tun“, während er sich mit Regierungsführern trifft, sich z. Hd. eine Regulierung einsetzt und anbietet, andere Kryptofirmen, die in Not geraten sind, zu sichern, sagte Carlos Gomez, Chief Investment Officer beim Belobaba Crypto Zusatzposten Fund, welcher gen welcher Binance-Plattform investiert. „Er versucht, sich denn vertrauenswürdige Person zu positionieren.“

Ungeachtet es gibt Anzeiger hierfür, dass Zhao, ein Krypto-Superstar mit 8 Mio. Twitter-Followern, dasjenige Vertrauen einiger seiner Kunden verliert. Droben zusammenführen Zeitraum von 24 Zahlungsfrist aufschieben im Monat des Winterbeginns nach sich ziehen Investoren 3 Milliarden Dollar mehr von Binance elitär denn sie eingezahlt nach sich ziehen, die meisten Nettoabhebungen an einem einzigen Tag von welcher Handelszentrum seit dieser Zeit Monat des Sommerbeginns, so dasjenige Kryptoanalyseunternehmen Nansen.

„Die Personen bekommen Befürchtung“, sagte Carol Alexander, eine Krypto-Expertin und Finanzprofessorin an welcher Universität von Sussex. „Die Wale“, bzw professionelle Händler „fangen an, aus Binance auszusteigen, da welcher regulatorische Kompression zunimmt“, sagte sie.

Zhao sagte, Binance habe mehr denn genug Reserven, um jeder Benutzereinlagen zu decken, eine Tatsache, die seiner Meinung nachher durch die Inspektion eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers im letzten Monat bestätigt wurde. „Jeder Benutzer mag sein Vermögen von Binance bestehlen und dasjenige Unternehmen wird weiterhin wie gewohnt klappen“, sagte ein Sprecher von Binance in einer E-Mail-Nachricht.

Neun Tage nachher welcher Veröffentlichung ihrer Ordnung sagte die in Paris ansässige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars jedoch in einer Hinweistext, dass sie die Arbeit mit Kryptounternehmen „aufgrund von Zweifel im Sinne als des Verständnisses dieser Berichte durch die Öffentlichkeit“ aussetze. Obwohl Binance seine Arbeit mit Mazars denn „Prüfung durch Dritte“ bezeichnet hatte, sagte welcher Wirtschaftsprüfer, dass seine Ordnung keine rechtsverbindliche Zusicherung oder Prüfungsurteil darstellt.

„Die Verfügbarmachung eines Prüfungsurteils oder einer Zusicherung wohnhaft bei welcher Inspektion welcher Binance-Reserven würde dasjenige Risiko von Mazars, verklagt zu werden, erheblich steigern, wenn sich später herausstellt, dass Binance nicht genug Geld hat, um Kundenvermögen zu decken“, sagte Vivian Fischzug, Buchhaltungsprofessorin an welcher Universität von Minnesota.

Eine Herausforderung z. Hd. die US-Staatsanwälte wird welcher Nachweis sein, dass Binance sogar den amerikanischen Gesetzen unterliegt.

Zhao gründete Binance in Reich der Mitte, verlegte dasjenige Unternehmen doch später nachher Land der aufgehenden Sonne und dann nachher Malta. Seitdem 2020 behauptet er, dasjenige Unternehmen habe keinen einzigen Hauptsitz. Die Binance Holding-Gesellschaft Ltd., eine Briefkastenfirma, die mehrere Binance-Tochtergesellschaften betreibt, hat ihren Sitz gen den Kaimaninseln, doch Zhao ist wenn schon mit Dutzenden von Geschäftseinheiten gen welcher ganzen Welt verbunden, darunter gen den Britischen Jungferninseln, Singapur, Republik Irland, Liechtenstein und den Seychellen , laut Reuters.

Branchenexperten münden zusammenführen Teil des Erfolgs von Binance gen die Vermarktung riskanter Finanzprodukte wie Krypto-Derivate zurück, die es den Benutzern geben, Wetten mit hohem Hebel gen spekulative digitale Token wie Dogecoin zu stellen. Solche Produkte sind in den USA generell verboten, und seit dieser Zeit 2019 verbietet Binance den Amerikanern den Zugang zu seiner wichtigsten Vor der Küste-Handelszentrum, an welcher Derivate gekauft und verkauft werden können. (Binance.US, die amerikanische Handelszentrum im Vermögen von Zhao, bietet US-Bürgern eine begrenztere Range an Anlagemöglichkeiten und sagt, dass sie unabhängig von welcher Hauptbörse Binance operiert.)

Die Website von Binance listet die USA zusammen mit Kuba, welcher Krim-Region, dem Persien, Syrien und Nordkorea denn eine ihrer „eingeschränkten Jurisdiktionen“ gen.

Wenige Ami behaupten, sie könnten die Beschränkungen von Binance umgehen. In Reddit-Diskussionsthreads und YouTube-Videos nach sich ziehen Krypto-Händler Tipps z. Hd. den Zugriff gen die Website aus den USA geteilt. Ein Ersteller von Inhalten, namhaft denn Full Value Dan, veröffentlichte ein Tutorial zu „How I Beat Binance KYC“ – kürzerer Weg z. Hd. „Know your Customer“-Verifizierungsgesetze –, dasjenige die Gründung eines Briefkastengeschäfts in Taiwan und die Beschaffung von Aufenthaltsdokumenten aus diesem Nation beinhaltete.

In dem Video sagte Full Value Dan, er habe selbige Dokumente verwendet, um z. Hd. den Handel gen Binance zugelassen zu werden, obwohl er US-Landsmann sei. Aufwärts eine Bitte sehr um Stellungnahme reagierte er nicht.

Hillmann, welcher Binance-Manager, sagte, dasjenige Unternehmen habe selbige und andere angebliche Schlupflöcher z. Hd. den Zugriff gen seine Handelsplattform getestet und festgestellt, dass sie nicht klappen. „Heute gibt es in den USA z. Hd. keinen Benutzer die Möglichkeit, gen Binance.com zuzugreifen“, ohne Betrug zu begehen, sagte Hillmann.

In Interviews mit welcher Washington Postdienststelle sagten mehrere große Krypto-Hedgefonds in den Vereinigten Staaten, dass sie Binance entweder nicht verwenden oder nur Konten gen welcher eingeschränkteren Handelsplattform Binance.US nach sich ziehen. Wenige gaben an, dass sie Coinbase bevorzugen, eine publik gehandelte Krypto-Handelszentrum, die Investoren vierteljährliche Finanzberichte zur Verfügung stellt.

Welcher Geschäftsführer einer New Yorker Investmentfirma, die Vermögenswerte in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar verwaltet, sagte, sein Unternehmen handele an welcher Vor der Küste-Handelszentrum Binance oberhalb Unternehmenseinheiten, die es extrinsisch welcher Vereinigten Staaten verfügt. Während Binance US-Bürgern den Handel strengstens verbietet, „sind Unternehmen und Landsmann sehr unterschiedlich“, sagte dieser Manager, welcher unter welcher Notwendigkeit welcher Anonymität sprach, weil er sich Sorgen machte, dasjenige Profil seiner Firma wohnhaft bei den Aufsichtsbehörden zu schärfen.

Binance hat erklärt, dass es jeder US-Gesetze einhält und Strafverfolgungsbehörden wohnhaft bei ihren Ermittlungen unterstützt. Ungeachtet es hat Binance.com, seine primäre Vor der Küste-Handelszentrum, nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums registriert. Aufzeichnungen zuteilen eine Grundvoraussetzung z. Hd. die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes.

Da Binance.com nicht in den USA tätig ist, glaubt es nicht, dass es sich beim Finanzministerium registrieren muss, sagte Hillmann. Ein Sprecher des FinCEN lehnte eine Stellungnahme ab.

Sie Verteidigung hat wohnhaft bei anderen nicht funktioniert. Vorjahr bekannten sich drei Mitbegründer von BitMEX, einer weiteren Vor der Küste-Kryptobörse, des „vorsätzlichen“ Versäumnisses, die Identität ihrer Kunden zu testen. Laut Klageschrift hatte BitMEX Tausende amerikanischer Investoren umworben, obwohl es sich selbst denn eine gen den Seychellen ansässige Handelszentrum ohne amerikanische Nutzer bezeichnete.

BitMEX erklärte sich bereit liegend, solange bis zu 100 Mio. US-Dollar zur Begleichung welcher Gebühren zu zahlen, und die Mitbegründer wurden zur Zahlung von jeweils 10 Mio. US-Dollar verurteilt. Arthur Hayes, welcher nachher Erhebung welcher Vertreter der Anklage von seiner Methode denn Vorstandsvorsitzender zurückgetreten war, wurde zu sechs Monaten Hausarrest und zwei Jahren gen Bewährung verurteilt.