Berichten zufolge untersucht dasjenige Justizministerium 372 Mio. US-Dollar an fehlenden FTX-Geldern
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Laut einem neuen Neuigkeit von Bloomberg hat dasjenige US-Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung wegen gestohlener FTX-Vermögenswerte in Höhe von 372 Mio. US-Dollar eingeleitet.
Die Sonde, die unabhängig von welcher ist Betrugsfall gegen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Friedkonzentriert sich aufwärts mehr wie 370 Mio. Dollar, die nur wenige Zahlungsfrist aufschieben nachdem dem Informationsaustausch welcher Kryptowährung verschwanden Konkurs angemeldet, hat zugegeben noch nicht festgestellt, ob es sich um zusammenführen Insider-Job oder dasjenige Werk von Hackern handelte, so eine mit dem Sachverhalt vertraute Person, berichtet Bloomberg. Den US-Behörden ist es bisher gelungen, nur zusammenführen kleinen Teil welcher gestohlenen Gelder einzufrieren, heißt es in dem Neuigkeit.
Die Untersuchung wird vom Nationalistisch Cryptocurrency Enforcement Team durchgeführt, dasjenige wurde vergangenes Jahr gegründet sich aufwärts Cyberkriminalität und illegale Kryptowährungsaktivitäten zu subsumieren. NCET arbeitet mit Bundesanwälten in Manhattan zusammen, die die strafrechtlichen Ermittlungen leiten Bankmann-Friedwelcher beschuldigt wird, Kundengelder in Milliardenhöhe zur Stützung von FTX falsch verwaltet zu nach sich ziehen, und sieht sich acht Fällen von Verschwörung und kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug, Warenbetrug, Wertpapierbetrug, Geldwäsche und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung oppositionell.
In dem separaten Betrugsfall gegen Bankman-Fried zeigen weitere am zweiter Tag der Woche veröffentlichte Gerichtsdokumente Berichten zufolge, dass welcher frühere Geschäftsführer kürzlich freilassen wurde gegen eine Kaution von 250 Mio. Dollar freigelassensagte, er und FTX-Mitbegründer Gary Wang hätten sich mehr wie 546 Mio. Dollar an Geldern geliehen Alameda-Wissenschaftein von Bankman-Fried gegründetes Handelsunternehmen, um Aktien von zu kaufen Robin Hoodeine gebührenfreie Trading-App.
Dies Justizministerium reagierte nicht sofort aufwärts eine Rogation um Stellungnahme.