Ex-FTX-Vorstandsvorsitzender Bankman-Fried sagt, er sei nur neben der Spur gewesen. Feds sind anderer Meinung.

Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden sagen, dass Bankman-Fried seither welcher Lehrbuch von FTX Kundengelder von welcher Krypto-Handelsplattform zu einem angeschlossenen Hedgefonds namens Alameda Research geleitet hat, wo es zu einem Sparschwein pro den 30-Jährigen und seinen inneren Ring wurde, um verschmelzen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren und eine millionenschwere Charme-Offensive in Washington, während sie synchron riskante Krypto-Investitionen tätigen. Und uff Schrittgeschwindigkeit und Tritt Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden konferieren jene Woche in umfangreichen Akten, Bankman-Fried habe Kunden und Investoren belogen.

Wenn dasjenige, welches die Aufsichtsbehörden sagen, wahr ist, erhoben Bankman-Frieds jüngster Medienblitz seine Gefahr nur, sagen Rechtsexperten. Dasjenige liegt daran, dass die Versuche des ehemaligen Milliardärs, seine Urkunde zu positiv darstellen, den Staatsanwälten helfen könnten, zu beweisen, dass er wusste, dass seine Tat falsch war. Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.

„Manchmal heißt es, eine falsche entlastende Historie sei pro die Regierung so gut wie so gut wie ein Geständnis“, sagte Harry Sandick, ein ehemaliger stellvertretender US-Anwalt im Südbezirk von New York, welcher dasjenige Strafverfahren gegen Bankman-Fried anstrengt. “Wenn Sie versuchen, irgendetwas zu vertuschen, wird es wahrscheinlicher, dass es irgendetwas zu vertuschen gab.”

Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden droht eine Schlange von Anklagepunkten. Die Bundesanwaltschaft hat am zweiter Tag der Woche eine Klageschrift in acht Anklagepunkten enthüllt, in welcher Straftaten von Betrug solange bis Geldwäsche und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung aufgeführt sind. Er sitzt uff den Bahamas im Gefängniszelle. Am Wochenmitte reichte Bankman-Fried beim Obersten Gerichtshof welcher Bahamas verschmelzen neuen Eingabe uff Kaution ein. laut Eyewitness News. Dasjenige höchste Justizgebäude des Landes wird seinen Sachverhalt am 17. Januar verhandeln, nachdem ein Richter ihm am zweiter Tag der Woche die Freilassung uff Kaution verweigert hatte, weil er argumentierte, dass seine finanziellen Ressourcen ihn zu einem Fluchtrisiko machten.

Zweitrangig die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission erheben Zivilklage gegen Bankman-Fried. Die beiden Marktaufsichtsbehörden nach sich ziehen in zwei Dokumenten mit insgesamt 68 Seiten eine detailreiche Rekonstruktion des massiven Betrugs vorgelegt, den welcher FTX-Gründer vorgeblich hinter den Kulissen geleitet hat.

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Dieser dramatische Kontrast zwischen den Versionen welcher Ereignisse uff beiden Seiten trifft den Mark welcher Multimilliarden-Dollar-Extinktion von FTX. Hier sind vier Bereiche, in denen sie divergieren:

1. Hat Bankman-Fried FTX-Kundengelder wissentlich an Alameda geschickt?

Bankman-Fried hat es vermieden, gerade heraus darauf einzugehen, ob er gewahr Verbrauchergelder an Alameda umgeleitet, dasjenige ist welcher Mark des Falles welcher Regierung. Gedrückt von ABC George Stephanopoulos, Bankman-Fried, sagte: „meine Wenigkeit wusste nicht, dass Kundengelder missbräuchlich verwendet wurden.“ Und in einem Interview mit Andrew Ross Sorkin Gen welcher DealBook-Tagung welcher New York Times sagte Bankman-Fried: „meine Wenigkeit habe nicht wissentlich Gelder vermischt. … meine Wenigkeit habe nicht versucht, Gelder zu vermischen.“

Die SEC sagt, Bankman-Fried habe Kundeneinlagen von den ersten Tagen welcher Wirtschaftstätigkeit von FTX solange bis Mai 2019 an seinen Hedgefonds Alameda Research umgeleitet. Die Vermittlung sagt, er habe die Einlagen verwendet um „nicht offengelegte Risikoinvestitionen, verschwenderische Immobilienkäufe und große politische Spenden“ zu tätigen.

Laut SEC hatte Bankman-Fried zwei Methoden, um die Gelder zu sichern. Er ermutigte FTX-Kunden, traditionelle Währungen uff von Alameda kontrollierte Bankkonten einzuzahlen; und er erlaubte dem Hedgefonds, aus einer „praktisch unbegrenzten“ Kreditlinie im Rahmen FTX zu schöpfen, die durch Kundenvermögen finanziert wurde. Bankman-Fried versuchte, die Aktivitäten zu verbergen, sagt die SEC, und richtete die Bankkonten im Rahmen einer Alameda-Tochter namens North Dimension ein, die jene Zugehörigkeit privat erwähnte, „um die Tatsache zu verbergen, dass die Gelder uff ein Konto überwiesen wurden kontrolliert“ durch den Hedgefonds.

2. Hat Bankman-Fried Alameda geführt?

Bankman-Fried sagte, er kontrolliere die Firma nicht. „Sehen Sie, ich habe Alameda nicht geleitet“, sagte er zu DealBook. „meine Wenigkeit wusste nicht genau, welches los war. … Offensichtlich ist dasjenige ein ziemlich großer Fehler und ein Versehen, dasjenige mir nicht bewusster war. meine Wenigkeit glaube, ich hatte Angstgefühl vor – ich war nervös wegen des Interessenkonflikts, zu sehr involviert zu sein.“

Die SEC stellt verkrampft, dass er 90 von Hundert des Unternehmens besaß und dort „welcher letztendliche Entscheidungsträger blieb“, selbst nachdem er im zehnter Monat des Jahres 2021 zwei Mitwirkender, Caroline Ellison und Sam Trabucco, zu Cobalt-CEOs ernannt hatte. Er behielt die „direkte Entscheidungsfindung“. Respektsperson mehr als die Gesamtheit wichtigen Handels-, Investitions- und Finanzentscheidungen von Alameda“, fügte die CFTC hinzu und wies darauf hin, dass er ein Unterzeichner welcher Bankkonten welcher Firma blieb.

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Bankman-Fried und sein Team nutzten den Reserve qua „persönliches Sparschwein“ und zapften ihn pro Luxuswohnungen, Privatjets, Privatkredite und riskante Privatinvestitionen an, sagten die SEC und die CFTC.

3. Hat Bankman-Fried Kundengelder verwendet, um die Kreditgeber von Alameda auszuzahlen?

Dieser ehemalige Manager bestritt jegliche Kenntnis davon, FTX-Kundengelder zur Tilgung von Verdanken zu verwenden, die von seinem Hedgefonds angehäuft wurden. „meine Wenigkeit weiß nicht, dass FTX-Einlagen verwendet werden, um Alameda-Gläubiger Mensch auszuzahlen“, sagte Bankman-Fried gegensätzlich Stephanopoulos von ABC.

Die SEC sagt jedoch, dass Bankman-Fried pro genau diesen Zweck atemberaubende Beträge abgezweigt hat. Die Vermittlung sagt, dass Bankman-Frieds „Kartenhaus im Mai zu bröckeln begann“, qua ein stark negatives Wirtschaftswachstum uff dem Kryptomarkt andere Unternehmen, von denen Alameda geliehen hatte, dazu veranlasste, Rückzahlungen zu verlangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte welcher Hedgefonds schon Hunderte Mio. Dollar an FTX-Kundengeldern abgezweigt. Nur Bankman-Fried „wies FTX an, weitere Milliarden an Kundenvermögen umzuleiten“, um die Verbindungen zu seinen Kreditgebern aufrechtzuerhalten und dasjenige Unternehmen mehr als Wasser zu halten.

4. Woher kamen die politischen Beiträge von Bankman-Fried?

Bankman-Fried hat in diesem Jahr mindestens 40 Mio. Dollar in politische Kampagnen gesteckt und ist damit einer welcher wichtigsten Spender des Landes. Er sagte, er habe dasjenige Geld verdient und sagte DealBook, er habe es „im Grunde aus Vorteil verschaffen“ genommen. Es war wesentlich weniger qua die Handelsgewinne, die Alameda in den vergangenen Jahren erzielt hatte.“

Nur die politischen Ausgaben stillstehen im Mittelpunkt einer welcher Verdächtigen des Justizministeriums, dasjenige teilweise behauptet, Bankman-Fried habe gegen ein Verbot verstoßen, Unternehmensgelder pro Kampagnen zu verwenden. Die SEC sagte, die Mittel pro „große politische Spenden“ stammten aus Kundeneinlagen, die Alameda von FTX übernommen habe.

Während die Staatsanwälte wohl mehr als reichlich Beweise verfügen, um ihren Sachverhalt zu vertreten, könnte Bankman-Frieds PR-Tour ihnen helfen, es nachdem Hause zu einfahren, sagte Timothy Howard, ein ehemaliger Bundesanwalt von Manhattan. „Man konnte sehen, wie ein Staatsanwalt ein Video des DealBook-Gipfels abspielte. Es ist pro eine Jury sehr einleuchtend, ihn sprechen zu sehen“, sagte er, insbesondere wenn Bankman-Fried sich dagegen entscheidet, Stellung zu beziehen. „Die Staatsanwälte würden sich mehr als ein Schlussplädoyer freuen, im Rahmen dem sie trivial jede einzelne Lüge herunterrattern, von welcher sie Vertrauen schenken, sie beweisen zu können.“

Paulina Villegas in Nassau, Bahamas, hat zu diesem Report beigetragen.